中航沉机股份无限公司股东会议事法则（2025年7月修订）旨正在规范公司行为，股东会依法行使权柄。法则根据《公司法》、《证券法》、《上市法则》等法令律例及公司章程制定。股东会分为年度股东会和姑且股东会，年度股东会每年召开一次，须正在上一会计年度竣事后6个月内举行；姑且股东会不按期召开，呈现景象时应正在2个月内召开。股东会权柄包罗选举和改换董事、审议公司年度演讲、核准财政预算和决算、审议利润分派方案等。股东会召集由董事会担任，董事、审计取风险节制委员会或持有10%以上股份的股东有权建议召开姑且股东会。提案内容须属股东会权柄范畴，明白议题和具体决议事项。股东会通知须提前通知布告，确保股东知情权。股东会召开时，董事和高管应列席并接管质询，会议采用现场和收集投票相连系的体例，确保股东表决权。法则还明白了累积投票制、联系关系股东回避表决、决议通知布告等具体操做流程，确保股东会依法合规运转。
中航沉机股份无限公司董事会预算办理委员会工做细则次要内容如下：为强化董事会决策功能，完美公司管理布局，公司设立董事会预算办理委员会。委员会由3名董事构成，外部董事占大都，由董事长、二分之一以上董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举发生。委员会设从任委员一名，担任召集和掌管会议。委员会次要职责包罗审议公司年度运营打算取方针、年度预算打算的总准绳，指点制定年度运营打算取方针，审查公司总部及部属子公司的年度运营打算取方针、年度预算打算，监视查抄施行环境。委员会每年至多召开一次按期会议，姑且会议可正在特定环境下召开。会议通知需提前发送，委员应亲身出席，会议决议需经全体委员过对折通过。委员会会议记实应保留，会议通过的议案及表决成果应报公司董事会。公司董事会秘书担任组织协调委员会取财政办理部的工做。本工做细则自公司董事会决议通过之日起生效，注释权归属公司董事会。
中航沉机将于2025年8月5日召开2025年第三次姑且股东大会，会议由董事会召集，采用现场投票和收集投票相连系的体例。现场会议地址为贵州省贵阳市双龙航空港经济区机场16号中航沉机股份无限公司会议室，时间为9点00分。收集投票通过上海证券买卖所股东大会收集投票系统进行，投票时间为当日9！15-15！00。会议将审议七项议案，包罗募集资金投资项目调整、公司章程及相关议事法则和工做轨制的修订、联系关系买卖办理法子修订及打消监事会等。此中议案2、3、5为出格决议议案。股权登记日为2025年7月30日，登记时间为7月30日至8月4日的工做日上午9！00至下战书5！00。会议出席对象包罗登记正在册的公司股东、董事、监事、高级办理人员及公司礼聘的律师。股东可通过上海证券买卖所收集投票系统行使表决权。
中航沉机股份无限公司董事会提名委员会工做细则次要内容如下：为强化董事会决策功能，完美公司管理布局，根据相关法令律例设立董事会提名委员会。提名委员会对公司董事会担任，由3名董事构成，此中董事占对折以上并担任召集人。委员会由董事长、二分之一以上董事或全体董事的三分之一以上提名，经董事会选举发生。委员会设从任委员一名，担任召集和掌管会议。委员会任期取董事会分歧，期间若有委员不再担任公司董事职务或性，则从动得到委员资历。提名委员会次要职责为拟定董事、高级办理人员的选择尺度和法式，对人选及其任职资历进行遴选、委员会每年至多召开一次按期会议，需要时可召开姑且会议。会议通知需提前发送，特殊环境可宽免通知期。委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过对折通过。会议记实做为主要文件保留，会议内容需保密。公司董事会秘书担任协调委员会取人力资本部的工做。本工做细则自公司董事会决议通过之日起生效。
中航沉机股份无限公司董事会薪酬取查核委员会工做细则次要内容如下：为强化董事会决策功能，成立健全查核和薪酬办理轨制，完美公司管理布局，设立董事会薪酬取查核委员会。委员会由3名董事构成，董事占对折以上并担任召集人，担任研究和审查董事及高级办理人员的查核尺度和薪酬政策，向董事会提出。委员会任期取董事会分歧，可连选蝉联，若有委员不再担任公司董事职务则从动得到委员资历。公司董事会秘书担任委员会日常工做联络和会议组织，人力资本部为日常工做支撑部分。委员会每年至多召开一次按期会议，姑且会议可正在特定环境下召开。会议通知需提前发送，委员应亲身出席，会议决议需经全体委员过对折通过。委员会会议记实和决议应按保留和董事会。本工做细则自公司董事会决议通过之日起生效，注释权归属公司董事会。
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中航沉机董事会近日收到总会计师宋贵奇先生的书面告退演讲，因其工做变更缘由申请辞去总会计师职务，告退演讲自送达董事会之日起生效。宋贵奇先生辞去总会计师职务后，仍担任公司董事、总法令参谋职务。公司于2025年7月18日召开第七届董事会第二十二次姑且会议，审议通过了关于聘用公司高级办理人员的议案。经总司理提名并经董事会提名委员会、审计取风险节制委员会会议资历审查通过，董事会同意聘用石永怯先生担任公司总会计师职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。石永怯先生具备担任公司总会计师的专业本质和从业经验，其任职资历合适相关法令律例、规范性文件以及公司章程的。提高公司消息披露办理程度和质量，推进公司依律例范运做，投资者权益。轨制合用于公司董事会秘书、董事、高级办理人员等。公司及相关消息披露权利人应确保消息披露及时、公允、实正在、精确、完整，不得提前向任何单元和小我泄露。按期演讲包罗年度演讲、中期演讲和季度演讲，需按时间编制并披露。姑且演讲应正在严沉事务发生时当即披露，涵盖严沉事务的起因、形态和影响。公司还应关心证券及其衍生品种的非常买卖环境及报道，及时领会实正在环境并公开。公司可进行志愿性消息披露，但不得取依法披露的消息相冲突，不得投资者。未息的内部传送、审核、披露流程应严酷遵照，确保消息保密。公司应成立并施行财政办理和会计核算的内部节制，确保财政消息实正在性和完整性。公司及相关消息披露权利人发布未公开严沉消息时，必需向所有投资者公开披露，不得暗里提前披露。公司应采纳需要办法，正在消息公开披露之前，将消息知情者节制正在最小范畴内。
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中航沉机股份无限公司董事工做轨制（2025年7月修订），旨正在完美公司管理布局，明白董事职责，公司和股东权益。轨制董事应正在公司董事会中阐扬决策、监视和征询感化，确保性和勤奋尽责。董事最多正在3家道内上市公司担任职务，公司董事占比不低于三分之一，此中至多一名会计专业人士。董事候选人需具备法令、会计或经济工做经验，无不良记实，并连结性。董事每年现场工做时间不少于15日，可通过多种体例履行职责。轨制还了董事的提名、选举、改换法式，出格权柄及履职保障，确保其无效阐扬感化。公司应为董事供给需要支撑，包罗知情权、工做前提和津贴。轨制由股东会核准生效，董事会担任注释。
中航沉机股份无限公司章程（2025年7月修订）次要内容包罗：公司注册本钱为人平易近币1，575，492，153元，代表报酬董事长。公司运营范畴涵盖股权投资及运营办理、军平易近共用液压件、锻件、铸件等产物的研发制制发卖及相关手艺办事。公司股份采纳股票形式，每股面值为人平易近币，股份正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司集中存管。公司股东会为机构，董事会担任施行股东会决议，监事会权柄由审计取风险节制委员会行使。公司党委阐扬带领感化，确保企业严沉事项经党委前置研究会商。章程还了公司财政会计轨制、利润分派、内部审计、法令参谋轨制及会计师事务所的聘用等内容。公司归并、分立、增资、减资、闭幕和清理等事项需遵照相关法令法式。章程出格条目强调公司做为军工企业须由中国航空工业集团无限公司连结控股地位，并承担响应权利。章程点窜需经股东会核准并履行相关法式。
中航沉机股份无限公司董事会议事法则（2025年7月修订）明白了董事会的权柄范畴和运做法式，确保董事会高效科学决策。董事会是公司股东会的施行机构和运营办理决策机构，担任公司成长方针和严沉运营勾当的决策。董事由股东会选举或改换，每届任期三年，可连选蝉联。董事应恪守法令、行规和公司章程，对公司负有和勤奋权利，不得操纵权柄牟取不合理好处。董事会由9名董事构成，此中董事不少于三分之一。董事会行使多项权柄，包罗决定公司中持久成长规划、投资打算、财政预算、利润分派等。董事长由全体董事过对折选举发生，担任召集和掌管董事会会议，签订主要文件等。董事会秘书由董事长提名，担任消息披露、投资者关系办理和会议组织等。董事会每年召开四次按期会议，姑且会议可按照需要召开。董事会决议需经全体董事过对折同意，出格决议需三分之二以上同意。董事会议事法则自股东会通过之日起施行。
中航沉机股份无限公司设立董事会计谋投资取ESG特地委员会，旨正在顺应企业成长计谋需要，提高严沉投资决策效益和质量，完美公司管理布局。委员会由5名董事构成，外部董事占大都，委员须合适相关法令律例要求。委员会设从任委员一名，担任召集和掌管会议，任期取董事会分歧。次要职责包罗对公司持久成长计谋、严沉投资决策、产物成长标的目的等提出，指点制定ESG愿景、方针、策略，评估ESG系统扶植，核阅ESG演讲。委员会对董事会担任，审议后构成提案提交董事会审议。委员会可礼聘中介机构供给专业看法，费用由公司领取。委员会会议分为按期会议和姑且会议，每年至多召开一次按期会议，姑且会议需正在特定环境下7日内召开。会议通知需提前发送，委员应亲身出席，会议决议需经全体委员过对折通过。会议记实由董事会秘书保留，会议内容保密。委员会取规划成长/证券本钱部协调工做，严沉事项可通过董事会秘书提交董事会会商。本工做细则自公司董事会决议通过之日起生效。
中航沉机第七届董事会第二十二次姑且会议于2025年7月18日召开，应到董事9名，现实出席9名。会议审议通过多项议案，包罗修订《公司章程》，打消监事会并由董事会审计取风险节制委员会履行其职责，新增职工董事及调整公司运营范畴。同时，审议通过修订《董事会议事法则》、《董事工做轨制》、《股东大会议事法则》、《总司理办公会议事法则》、《联系关系买卖办理法子》、《总部全面预算办理法子》、《董事会决议落实及后评价轨制》、《董事会秘书工做轨制》、《黑幕消息知恋人登记办理轨制》、各董事会特地委员会工做细则、《消息披露事务办理轨制》和《合规办理法子》。此外，会议同意全资子公司宏远公司以2018年非公开辟行募集项目残剩资金52，212。37万元进行增资，审议通过打消监事会及拔除监事会议事法则，聘用石永怯先生为公司总会计师，所有议案均获得9票全票通过。
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中航沉机第七届监事会第十四次姑且会议于2025年7月18日以通信体例召开，应到监事3名，监事出席3名。会议审议通过《关于打消监事会及拔除监事会议事法则的议案》，按照《公司法》、《上市公司章程》的要乞降最新，连系公司现实环境，监事会同意打消公司监事会，公司监事天然夺职、人员由原派出单元担任安设，《中航沉机股份无限公司监事会议事法则》等监事会相关轨制响应废止，监事会的权柄由公司董事会审计取风险节制委员会行使。表决环境为3票同意、0票否决、0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
中航沉机于2025年7月18日召开董事会和监事会姑且会议，审议并通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于打消监事会及拔除监事会议事法则的议案》。按照《公司法》和最新，公司将不再设置监事会，监事会相关轨制废止，原监事天然夺职，监事会权柄由董事会审计取风险节制委员会行使。《公司章程》次要修订内容包罗：打消监事会、监事会职责由董事会审计取风险节制委员会履行，新增职工董事、调整公司运营范畴，“股东大会”改名为“股东会”，公司居处变动为贵州省贵阳市双龙航空港经济区小碧布依族苗族乡木头村机场16号，注册本钱由1，481，438，264元增至1，575，492，153元。此外，修订了代表人条目、股东查阅材料、对外审批权限、股东提案权、董事和勤奋权利、董事轨制、利润分派政策等。上述修订尚需提交股东大会审议通过。
中航沉机股份无限公司联系关系买卖办理法子（2025年7月修订）旨正在加强联系关系买卖办理，确保买卖公开、公允、，公司和股东权益。法子联系关系买卖应遵照市场准绳，避免损害非联系关系股东好处，联系关系董事和股东应回避表决。联系关系人包罗联系关系法人和天然人，涵盖间接或间接节制公司、持有5%以上股份、公司高管及其家庭等。联系关系买卖类型包罗资产买卖、投资、财政赞帮、、租赁等。董事会审议联系关系买卖时，联系关系董事应回避，非联系关系董事过对折通过决议。股东会审议联系关系买卖时，联系关系股东应回避。买卖金额达30万元以上的取联系关系天然人买卖、300万元以上且占净资产0。5%以上的取联系关系法人买卖需提交董事会审议并披露。3000万元以上且占净资产5%以上的买卖需提交股东会审议。日常联系关系买卖按年度估计并披露，现实施行超出估计金额需从头审议。公司片面获益且不领取对价的买卖可免予履行联系关系买卖法式。本法子由董事会担任注释并施行。
中航沉机股份无限公司设立董事会审计取风险节制委员会，旨正在强化董事会决策功能，加强内部监视和风险节制，规范审计工做，完美公司管理布局。委员会由3名不正在公司担任高级办理人员的董事构成，此中至多两名董事，至多一名会计专业人士担任召集人。委员会担任审议公司年度财政预算、决算方案、利润分派、内部节制系统等工做，并向董事会提出。委员会还担任审议公司年度财政演讲、严沉会计政策变动等，确保财政演讲的实正在性、精确性和完整性。委员会每年至多召开一次按期会议，会议通知需提前5日发送至全体委员。委员会应亲身加入会议，如无法出席可书面委托其他委员代为行使权柄。委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过对折通过。委员会会议记实应做为公司主要文件保留，会议通过的议案及表决成果应以书面形式报公司董事会。公司董事会秘书担任组织协调委员会取相关部分的工做。
7月21日，中航沉机的资金流向显示，从力资金净流出4380。61万元，占总成交额8。99%；逛资资金净流入670。87万元，占总成交额1。38%；散户资金净流入3709。73万元，占总成交额7。61%。
